关于召开湖北宜昌交运集团股份有限公司
股东大会二○○九年年度会议的通知
各位股东：
经公司董事会决定，拟召开股东大会二○○九年年度会议。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年3月26日（星期五）上午9:30时，会期半天。
二、会议地点：宜昌市港窑路5号公司办公楼六楼会议室。
三、召开方式：本次股东大会采取现场和传真相结合的书面投票方式。
四、本次会议内容：
1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配方案》；
5、审议《2010年度财务预算报告》；
6、听取《2009年独立董事述职报告（李亚茹、辛宝荣、石文先）》；
7、审议《关于独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并上市的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票(A股）并上市有关事宜的议案》；
10、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金的投向及可行性研究报告的议案》；
11、审议《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》；
12、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
13、审议《关于<章程>(草案）的议案》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》。
五、会议出席的对象
本公司股东或其代理人均可出席本次会议。
六、登记事项
1、登记方法：
自然人股东持股权证持有卡复印件和个人身份证复印件；股东代理人持股权证持有卡复印件、授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。
法人股东由法定代表人出席时，须持有股权证持有卡复印件、法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有股权证持有卡复印件、出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
宜昌市港窑路5号湖北宜昌交运集团股份有限公司
3、登记时间
请出席会议的股东或代理人（受委托出席会议的代理人持有关授权及身份证明）于2010年3月26日8:30--9:10直接到会议地点签到处办理出席会议登记。
邮政编码：443003
传 真：0717-6443860、6452373
电子信箱：IPO@ycjyjt.com
联系电话：0717-6443860、6281937
联系人：王军
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月五日
授 权 委 托 书.doc
